Brazilian Federal Police (PF) launched Operation Fantasos to combat financial crimes and money laundering involving crypto assets. The operation targets a suspected Ponzi scheme that allegedly defrauded thousands of investors worldwide of over US$295 million between December 2016 and May 2018.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Fantasos, na manhã desta quarta-feira (30), para combater a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptoativos. As investigações apontam para um suposto esquema de uma empresa que arrecadou mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018.
Segundo a PF, o principal investigado foi apontado como articulador de um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi. Milhares de investidores teriam sido lesados em diversos países do mundo. Na modalidade, um tipo de pirâmide, são feitas promessas de retornos extraordinários e rápidos aos investidores à custa do dinheiro pago pelos investidores que chegam posteriormente.
Cerca de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Petrópolis (RJ) e Angra dos Reis (RJ) na ação desta terça-feira.
Além das ordens judiciais em questão, a Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores até o montante de R$ 1,6 bilhão.
As investigações contaram com o apoio das agências americanas FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) e IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).
Conforme os agentes federais, ação de hoje visa a coleta de provas para reforçar a investigação, a identificação de outros envolvidos no esquema criminoso e a recuperação de bens e ativos adquiridos com o proveito dos crimes.
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